信测标准(300938) - 第五届董事会第一次会议决议公告

1、2025 年 3 月 20 日，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公 司"）在公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了第五届董事会后，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 20 日以专 人送达的方式发出通知，在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议采 取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。 2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，董事、监事列席。会议召开和表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...