信测标准(300938) - 第五届监事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2025 年 3 月 20 日以专人送达方式向全体监事送达了会议通知及文件， 并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开本次会议。经全体监事同意豁免本次会 议通知时间要求，以现场通知形式送达至全体监事。本次会议以现场方式与电话 会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会 议，会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 的规定，本次会议由过半数监事共同推选杨宇先生主持，出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议 ...