信测标准(300938) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会及第五届监事会成员。2025 年 3 月 20 日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级 管理人员的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已工作完成。现将具体情 况公告如下： | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2025-052 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： （一）非独立董事：吕杰中先生（董事长）、袁奇先生、李国平先生、张旭 ...