维信诺(002387) - 董事会决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-021 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）通知于2025年3月11日以电子邮件及专人通知的方式发 出，会议于2025年3月20日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二 层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员和董事会 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度 报告及其摘要的议案》 公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案已经公司审计委员会会议全票审议通过。具 ...