荣科科技(300290) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-011 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1 因客观工作需要统筹安排，公司董事会决定将原定于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年度第一次临时股东会进行延期，公司将另行发出股东会召开通知。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十一次会议以口头 方式通知公司第五届董事会成员，于2025年3月20日以通讯的方式召开。本次董事会 会议由公司董事长召集。本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，通讯方式 参加会议的董事6名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式审议通过了《关于延期召开 2025 ...