海航控股(600221) - 海航控股：第十届董事会第三十七次会议决议公告

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2025-020 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 20 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。 一、关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案 公司董事会同意子公司云南祥鹏航空有限责任公司与 ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED（以下简称"ACG"）、旅云四号(天津)租赁有限公司（以 下简称"旅云四号"）、天航金服九号(天津)租赁有限公司（以下简称"天航金服九号"） ...