汇顶科技(603160) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-014 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2024 年年度报告》及其摘要 的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报 告客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 19 日 以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公 司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年年度报告》及其摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交至公司年度董事会进 行审议。 深圳市汇顶科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董 ...