信隆健康(002105) - 第七届董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-008 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 5 月 26 日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第八届董事会的组成、董事候 选人的推荐、本次换届选举的程序、董事选举方式、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第八届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第八届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董 事 4 名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东， 有权向第七届董事会书面提名推荐第八届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股 ...