和胜股份(002824) - 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-004 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请增加银行授信额度 的公告》（公告号：2025-005）。 本议案经公司董事会审计委员会第四次会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议并通过《关于公司及子公司申请银行授信敞口额 度的议案》 公司及子公司（包含现合并报表范围内控 ...