博苑股份(301617) - 第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2025-008 山东博苑医药化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 3 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表 决董事 7 人（其中于国清先生、袁瑞先生、高磊先生、张志红女士、吕志果先生 通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李成林先生召集并主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。 2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15：00 在山东省寿光市侯镇海洋 化工园区新海路与大九路路口北 200 米山东博苑医药化学股份有限公司会议室 采取现场 ...