国盛金控(002670) - 第四届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-004 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 2.审议通过《关于注销境外三家子公司的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 五次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 3 月 21 日下午 2 点在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提供借款的 议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）向 其参股 ...