上海机电(600835) - 上海机电董事会审计委员会2024年度履职情况的报告

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 2024年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定，我们作为上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任的董事会审计委 员会成员，就2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由3位独立董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独 立董事严杰先生担任，另两位委员分别是独立董事董叶顺先生、独立董事史熙先 生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议： | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 一、会议就 2023 年度审计收费事宜进行了讨 | | | | | | | 论，2023 年度审计费用为人民币 298.90 万元。 | | | | | | | 经过讨论，审计委员会一致通过了 2023 年度的 | | | | | | | 审计费用。二、同意《董事会审计委员会对会 | ...