建发合诚(603909) - 建发合诚第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-004 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2025 年 3 月 10 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了 会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚 2024 ...