空港股份(600463) - 空港股份第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-013 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第五次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事 七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 公司为满足坐落于顺义区裕华路28号院17号楼的楼宇装修及其他园区项目 资产更新维护等资金需求，根据公司资金状况向厦门国际银行股份有限公司北京 分行（以下简称厦门国际银行）申请项目贷款。 具体贷款内容如下 ...