建发合诚(603909) - 建发合诚第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2025年3月10日以电子通信方式发出召开第五届监事会第二次会议的通知， 会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开并作出决议。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证 券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理状况 和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员 ...