建发合诚(603909) - 建发合诚2024年度内部控制评价报告

公司代码：603909 公司简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司2024年12月31日（报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 2.财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 ...