航锦科技(000818) - 关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-019 航锦科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐何莹女士为 公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第九届董事会第 17 次临时会议，审议通过《关于 非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名何莹女士为公 司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会 任期届满。在当选非独立董事后，何莹女士将担任董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会委员（简历如下）。 上述补选事项须经公司股东大会审议通过后生效，本次董事变更后，董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科 ...