豪能股份(603809) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体监事及全体高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的 ...