豪能股份(603809) - 第六届监事会第六次会议决议公告

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113690 | 转债简称：豪 24 转债 | | 成都豪能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 12 日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务 状 ...