森特股份(603098) - 森特股份第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董 事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集 团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-009 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举刘爱森先生担任公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任 期一致。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票 的 100%。 （二）审议通过了《关于 ...