健民集团(600976) - 健民集团关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-013 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2025 年 3 月 20 日召开的公司第十届董事会第三十三次会议以"8 票同意， 1 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 公司 2024 年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》 的有关规定. 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...