鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-008 此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）《2024年度总经理工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 21 日在公司高新园区 1310 会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议召开的通知已于2025 年3 月11 日以电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董 事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: （一）《2024年度董事会工作报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 （六）《2024年度财务决算报告》； （三）《2024年度独立董事述职报告》； 同意9票，反对0票、弃权0票 此议案需提交公司 ...