鲁抗医药(600789) - 鲁抗医药2024年度董事会审计委员会履职报告

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会2024年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名。主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有 能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、 《审计委员工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共 召开了五次会议，具体如下： 1、审核公司的财务报告并发表意见 审计委员会认真审核了公司提交的定期财务报告，深入分析了公 司的财务状况、经营成果和现金流量，并就重点专注事项与管理层进 行了充分讨论，提出了改进意见和建议。审计委员会认为公司财务报 告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况。财务报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。 2、审核公司关联交易 审计 ...