保龄宝(002286) - 第六届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-008 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六届董 事会第七次会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的 董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》 根据公司《章程》的规定，董事会决定拟于 2025 年 4 月 7 日下午 15:00 召 开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会表决的议案，本次股 东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 具体内容详见本决议公告同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的的公告》。 三、备查文件 ...