保龄宝(002286) - 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

经核查，独立董事认为：本次公司股东深圳松径投资合伙企业（有限合伙） 延期实施股份增持计划符合相关法律法规，公司董事会决策程序合法合规，关联 董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。 一致同意松径投资延期实施股份增持计划。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议》之签字页） 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"会议"），本次会议 已于 2025 年 3 月 17 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董 事共同推举公司独立董事方俊先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》和《独立 董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证 ...