广和通(300638) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-013 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可 ...