三元基因(837344) - 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025‐013 北京三元基因药业股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选后 的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止，如在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。根据董事会提名，补选前后的公司第四届董事会审计委员会成员 组成情况如下： 补选后： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱爱民、邵荣光、杨大军 | 钱爱民 | 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产经营活动具有积 极影响。 四、备查文件 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第三次会议决议》。 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...