ST易购(002024) - 董事会秘书工作细则（2025年修订）

苏宁易购集团股份有限公司董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《苏宁 易购集团股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间 的指定联络人。董事会秘书由董事会聘任并对公司和董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 董 ...