汤臣倍健(300146) - 董事会决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-006 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025年3月21日10:00在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以现 场表决方式召开。会议通知已于2025年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生 召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《20 ...