汤臣倍健(300146) - 关于召开2024年年度股东会的通知

汤臣倍健股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的要求。 关于召开 2024 年年度股东会的通知 4.会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2025-016 2.股东会的召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议。 （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， ...