万东医疗(600055) - 万东医疗董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，认真履行审核 公司财务信息及其披露、监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部 控制的有效性、指导内部审计工作等方面职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委 员会委员构成合理，由会计专业人士担任召集人。报告期内各委员充分发 挥了专业知识能力，对公司风险控制管理起到了积极的推动作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定积极履行职责，2024 年度，公司董事会审计委 员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了全部会议。主要内容涉及定期报 告审议、会计师事务所的聘任、关联交易事项、内控评价报告、聘任公司 财务负责人等事项。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、审阅公司的财务报告 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务 ...