中集环科:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-044 中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日以书面传签的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日以 书面方式发出。会议应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议形成决议如下： （一）审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度 日常关联交易额度的议案》 根据公司及控股子公司业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年公司及控 股子公司将与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及其控股子公司、联营 合营企业发生日常关联交易总金额不超 18,630.74 万元，同时调整 2024 年度预计 ...