中原环保(000544) - 董事会决议公告

4、会议方式：现场方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2025 年 3 月 10 日以书面送达或电子邮件方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第十三次会议的通知。 2、召开时间：2025 年 3 月 20 日 15:00 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-07 3、会议地点：公司本部会议室 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《2024 年年度报告及摘要》 赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交公司 股东会审议批准。 2、通过《2024 年社会责任报告》 赞成票 ...