中国石化(600028) - 第九届董事会第五次会议决议公告

中国石油化工股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第九届董事会第五次会议 （简称"会议"）于 2025 年 2 月 28 日以书面形式发出通知，2025 年 3 月 12 日以书面形 式发出材料，2025 年 3 月 21 日以现场方式在北京召开。会议由董事长马永生先生召 集、主持。 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2025-07 应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人。其中，董事钟韧先生因公务 不能参会，授权委托董事长马永生先生代为表决。公司部分监事会成员和高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 一、《2024 年董事会工作报告》。 二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。 三、《关于 2024 年主要目标任务完成情况及 2025 ...