中国石化(600028) - 第九届董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,中国石油化工股份有限公司(简称"中国石化" 或"公司")董事会审计委员会落实《上市公司独立董事管理办 法》等境内外监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作 规则》的要求,坚持规范运作,圆满完成各项工作任务。现将一 年来的履职情况报告如下: 一、审计委员会组成 公司第八届董事会审计委员会由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、 史丹女士和毕明建先生组成,吴嘉宁先生担任主任委员。2024 年6月,公司董事会完成换届,成立第九届董事会(含专门委员 会)。第九届董事会审计委员会由廖子彬先生、徐林先生、张丽 英女士、张希良先生组成,廖子彬先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,第八届董事会审计委员会召开会议 3次,第九届 董事会审计委员会召开会议 3次,共计 6次。所有委员均出席了 历次审计委员会会议,客观审慎出具审议意见。具体情况如下: 1. 2024年1月22日,召开第八届董事会审计委员会第十三 次会议,审议通过《内部控制手册(2024年版)》。 2.2024年3月20日,召开第八届董事会审计委员会第十四 次会议,审议通过以下 ...