大博医疗(002901) - 关于补选第三届董事会独立董事的公告

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-005 为保障公司董事会的正常运作，维护公司与全体股东利益，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经 公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名魏志华先生（简历见 附件）和林红珍女士（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。经公 司股东大会选举成为独立董事后，由魏志华先生担任公司第三届董事会审计委员 会召集人、提名委员会委员职务；由林红珍女士担任公司第三届董事会薪酬与考 核委员会召集人、审计委员会委员职务。上述任期自 2025 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 魏志华先生、林红珍女士均已取得交易所认可的独立董事资格证书，其所担 任独立董事的上市公司未超过三家（含拟任公司独立董事）。 独立董事候选人魏志华先生和林红珍女士的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2 ...