奥特维(688516) - 2025年第二次独立董事专门会议

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票。 无锡奥特维科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议 无锡奥特维科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董事人 数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事孙新卫先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》《无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判 断的立场就相关审议事项形成会议决议如下: 一、关于预计公司 2025 年度日常性关联交易总额的议案 公司本次预计的 2025 年关联交易系公司正常生产经营需要，将遵循自愿、 公平合理、协商一致的原则，不会影响公司独立性，未发现损害 ...