盈方微(000670) - 第十二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-008 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》 鉴于公司当前办公场所（位于上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单 元）的租赁期限将于 2025 年 4 月 15 日到期，公司与舜元控股集团有限公司（以 下简称"舜元控股"）就双方已签署的《上海市房屋租赁合同》之基础签署了《续 租补充合同》，租赁期限自 2025 年 ...