万盛股份(603010) - 浙江万盛股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

浙江万盛股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《审计委员会工作规则》等规定，浙江万 盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认 真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度工作作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈良照先 生、独立董事曹志龙先生及董事陈冰先生 3 人组成，由陈良照先生任审计委员会 主任委员。陈冰先生因个人原因辞去公司董事及相关委员会职务，为保证公司董 事会的正常运行，2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会的议案》，产生了新一届董事 会审计委员会成员，分别为独立董事陈良照先生、独立董事曹志龙先生及董事高 献国先生 3 人组成，由陈良照先生任审计委员会主任委员。 公司第五届董事会审计委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的 专业知识与丰富经验，其任职资格符合上海证券交易所的相关规定。 二、2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 ...