ST峡创(300300) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-010 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 经审议，公司第五届董事会拟提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候 选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满。 本议案已经第五届董事会提名、薪酬和考核委员会第四次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集 主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律 ...