卫星化学(002648) - 年度股东大会通知

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-013 卫星化学股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年4月14日召开2024 年度股东大会，相关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月14日（星期一）14:00； （2）网络投票时间为：2025年4月14日。其中，通过交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互 联网投票系统进行网络 ...