云天化(600096) - 云天化董事会审计委员会2024年度履职情况报告

云南云天化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024 年，董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的 相关规定和公司章程、《公司董事会审计委员会实施细则》，切实履 行职责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员为：吴昊旻先生、郑谦先生、 郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生，其中，独立董事 4 人。主任委 员由具有专业会计资格的独立董事吴昊旻先生担任。审计委员会组成 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，具体如下： 1 月 5 日，审计委员会 2024 年第一次会议，与信永中和会计师 事务所就 2023 年度审计事项进行沟通，安排 2023 年报审计工作。 3 月 14 日，审计委员会 2024 年第二次会议，审议《2023 年度财 务决算报告》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配预案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》《关于计提资产减 值准备的议案》《青海云天化国际化肥有限公司 20 ...