健民集团(600976) - 健民集团董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二五年三月二十日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《健民药业集团股份有限公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 健民药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事李曙衢、杨智、郭云沛的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...