雪峰科技(603227) - 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头 屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第五届董 事会第一次会议。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日通过电子邮件的方式发送至各 董事，全体董事一致推举董事郑炳旭先生主持本次会议，会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。其中：董事谢守冬先生因工作原因以视频通讯方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-012 （一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举第五届董 事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 ...