南山铝业(600219) - 山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，全部成员均具有能 够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人 员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 | | | 召开日期 | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月 | 20 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第一次会议 | 1、审议通过关于公司制定的 2023 年度财务会计报表提交会 计师； | | | | | | | 2、审议通过与和信会计师事务所沟通对公司年报审计的工 | | | | | | | 作计划、审计工作时间安排 | | 2024 | 年 2 | 月 | 18 日 | 第十一届董事会审计委员 | 审议通过和信会计师事务所的初步审计意见及财务会计报 | | | | | | 会 2024 年第二次会议 | 表 | | 2024 | 年 2 | 月 | 26 日 | 第十一届董事会审计委员 会 2024 年第三次会议 | 1、审议通过 2023 年度审计报告 2、审议通过 2023 年度内部控 ...