精达股份(600577) - 精达股份第八届董事会第三十三次会议决议公告

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-008 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2025 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中，董事李光荣先 生因公出国，已书面委托董事李晓先生出席会议并代为行使表决权。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 ...