电投产融(000958) - 第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-014 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 3 月 19 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十 二次会议通知，于 3 月 24 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事长韩志 伟先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，监事、有关 高级管理人员及中层管理人员列席会议。本次会议符合法 律法规和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案 公司拟通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能 有限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限 公司 100%股权，并募集配套资金（简称本次交易）。 - 1 - 鉴于本次交易所涉相关财务资料即将超过《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》规定的 ...