山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

山东高速股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 二〇二五年三月 目录 山东高速股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 会议通知 1 | | --- | | 会议议程 4 议案一：关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 5 | 关于补选公司第六届监事会监事候选人的议案 会议通知 山东高速股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 山东高速股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 各位股东： 公司拟于2025年4月2日（周三）在公司22楼会议室召开公司2025年第一次 临时股东大会，会议具体通知如下： 一、会议时间：2025年4月2日上午9：30 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议审议事项： 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、公司聘请的律师； 3、截止2025年3月26日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公 司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。 七、会议登记 ...