汉宇集团(300403) - 董事会决议公告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-011 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 3、审议通过《2024年度总经理工作报告》 1、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要） 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规及相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业 ...