新宙邦(300037) - 董事会决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于2025年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知已于2025年3月10日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事4人， 以通讯方式参会董事5人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2024 年年度报告披露提示性公告》将 同时刊登于《证券时报》《上 ...